En los países en vías de desarrollo, el lavado de dinero suma de 800,000 a 950,000 millones de dólares por año. México mueve 47.561 millones de media anual, Costa Rica, 6.370. Panamá, 3.987. Las cifras aparecen en informes de
ONU y
Global Financial Integrity (GFI) y provienen del crimen organizado, la corrupción y el fraude tributario. Y logran mantenerse así, enormes y encubiertas, por la falta de sofisticación en las investigaciones y de información disponible sobre las empresas que operan en paraísos fiscales.
Es un fenómeno de alcance global. Los criminales y funcionarios corruptos no guardan el dinero en el lugar donde lo roban: prefieren depositarlo en bancos o invertirlo en el extranjero.
¿Cómo averiguar si el presidente o miembros del Gobierno de su país lavan plata en otro, si no hay datos abiertos, bases disponibles online o cierran la posibilidad de consultas de registros? ¿Cómo, en definitiva, conseguir los rastros de la ruta del dinero cuando se quiere ocultar?
Con esa inquietud, Paul Radu (OCCRP) y Justin Arenstein (ANCIR) rastrearon la información que está ahí, al alcance pero desperdigada en miles de sitios diferentes, y la reunieron. Luego idearon una interfaz ágil que permite en una búsqueda sencilla obtener la mayor cantidad de datos posibles. Reunieron, además, más 400 bases de datos y documentación sobre las personas de interés y sus conexiones de negocios. Agregaron más servicios para los periodistas, activistas e investigadores interesados en temas de corrupción y lo pusieron a disposición en Investigative Dashboard (ID). Una plataforma que facilita el acceso a información que permite seguir la información financiera y comercial de transacciones que se dan en diferentes países
Investigativedashboard.org ayuda a los investigadores a exponer los vínculos ilícitos que cruzan las fronteras.
El uso del ID permitió, por ejemplo, revelar los intereses del presidente de Azerbaiyán en Panamá: tres sociedades panameñas ocultan las propiedades de la familia presidencial en las polémicas minas de oro en Chovdar.
Ahora el Investigative Dashboard estará en español. Su traducción es uno de los componentes de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Además, una de las personas del equipo de CONNECTAS estará de manera permanente en Panamá como investigador de datos en apoyo a la plataforma del ID.
El ID está compuesto por tres secciones: un buscador de compañías o personas de interés, un espacio con bases de todo el mundo, separada por países, y el Escritorio del Investigador. En el primer espacio sólo hace falta ingresar un nombre y el ID arrojará las firmas, sitios, cargos y lugares donde operan o tienen vínculos. Para más información, en el archivo de bases de datos puede ampliar la búsqueda ingresando a registros de negocios y compañías de todos los países del mundo. Si necesita más, ingrese la consulta a un especialista para que los investigadores del ID en diferentes países del mundo le brinden apoyo a su trabajo periodístico buscando información más allá de las fronteras.
En los países en vías de desarrollo, el lavado de dinero suma de 800,000 a 950,000 millones de dólares por año. México mueve 47.561 millones de media anual, Costa Rica, 6.370. Panamá, 3.987. Las cifras aparecen en informes de
ONU y
Global Financial Integrity (GFI) y provienen del crimen organizado, la corrupción y el fraude tributario. Y logran mantenerse así, enormes y encubiertas, por la falta de sofisticación en las investigaciones y de información disponible sobre las empresas que operan en paraísos fiscales.
Es un fenómeno de alcance global. Los criminales y funcionarios corruptos no guardan el dinero en el lugar donde lo roban: prefieren depositarlo en bancos o invertirlo en el extranjero.
¿Cómo averiguar si el presidente o miembros del Gobierno de su país lavan plata en otro, si no hay datos abiertos, bases disponibles online o cierran la posibilidad de consultas de registros? ¿Cómo, en definitiva, conseguir los rastros de la ruta del dinero cuando se quiere ocultar?
Con esa inquietud, Paul Radu (OCCRP) y Justin Arenstein (ANCIR) rastrearon la información que está ahí, al alcance pero desperdigada en miles de sitios diferentes, y la reunieron. Luego idearon una interfaz ágil que permite en una búsqueda sencilla obtener la mayor cantidad de datos posibles. Reunieron, además, más 400 bases de datos y documentación sobre las personas de interés y sus conexiones de negocios. Agregaron más servicios para los periodistas, activistas e investigadores interesados en temas de corrupción y lo pusieron a disposición en Investigative Dashboard (ID). Una plataforma que facilita el acceso a información que permite seguir la información financiera y comercial de transacciones que se dan en diferentes países
Investigativedashboard.org ayuda a los investigadores a exponer los vínculos ilícitos que cruzan las fronteras.
El uso del ID permitió, por ejemplo, revelar los intereses del presidente de Azerbaiyán en Panamá: tres sociedades panameñas ocultan las propiedades de la familia presidencial en las polémicas minas de oro en Chovdar.
Ahora el Investigative Dashboard estará en español. Su traducción es uno de los componentes de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Además, una de las personas del equipo de CONNECTAS estará de manera permanente en Panamá como investigador de datos en apoyo a la plataforma del ID.
El ID está compuesto por tres secciones: un buscador de compañías o personas de interés, un espacio con bases de todo el mundo, separada por países, y el Escritorio del Investigador. En el primer espacio sólo hace falta ingresar un nombre y el ID arrojará las firmas, sitios, cargos y lugares donde operan o tienen vínculos. Para más información, en el archivo de bases de datos puede ampliar la búsqueda ingresando a registros de negocios y compañías de todos los países del mundo. Si necesita más, ingrese la consulta a un especialista para que los investigadores del ID en diferentes países del mundo le brinden apoyo a su trabajo periodístico buscando información más allá de las fronteras.
